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涉案28亿元!95人被抓! 泉州警方摧毁一洗钱团伙

来源:闽南网 2019-06-26 14:56 http://www.74948306.com/

  闽南网6月26日讯(福建日报新?#25945;?middot;闽南网记者 陈玉玲 通讯员 陈耀宗 庄凌龙)今年5月,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动,30多个追捕小组同时出击,奔赴多地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名,一个以组建“第四方支付?#25945;?rdquo;,专为赌博、诈骗网站提供充值、提?#20540;?#26381;务的“洗钱”团伙被彻底摧毁。

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  26日上午,晋江市公安局召开打击非法集资专项行动发布会,通报该起涉案金额高达28亿元人民币的案件。这是福建省内首起利用互联网?#38469;?#38750;法从事资金支付结算业务的案件。

  今年6?#36335;藎?#32463;泉州市检察部门依法审查,以涉嫌非法经营罪,收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人做出批准逮捕的决定。

网络?#25945;?ldquo;通宝支付”可疑

警方盯?#25103;?#32618;团伙

  当前,“第三方支付”风靡全国,如此便捷高效,这让赌博、私彩等非法网站也?#26469;?#27442;动,然而第三方?#25945;?#20855;有严格监管机制,非法网站无法接入,交易过于频?#34987;?#20250;被冻结。

  今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络?#25945;?#24341;起了警方的关注,一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网?#27927;?#24314;“通宝支付”?#25945;ǎ?#28041;?#28216;?#36172;博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

  泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付?#25945;?rdquo;,该?#25945;?#36890;过聚合多种第三方支付?#25945;ā?#21512;作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。第三方支付提供的是资金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组建,没有支付许可证?#37096;?#36816;营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

  据办案人员介绍,“通宝支付”?#25945;?#20026;“商户”( 赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网?#24120;?#23558;非法资金收集?#20102;?#20204;控?#39057;?#20182;人实名网络支付?#25945;?#36134;户后,再通过网络支付?#25945;?#25552;现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

700多名警力赴多地

抓获95名犯罪团伙成员

  ?#33670;?#21040;该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集?#23567;?#21439;两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

  今年5月10日,30多个追捕小组同时出击在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个,网络支付?#25945;?#36134;号1342个,扣押银行卡915张,电脑21台,手机157部。

数十台手机充电运作

涉案金额高达28亿元

  民警进门那一刻,展架上的数十台智能手机还在运作,屏幕上不断?#20102;福?#26356;换着新的二维码和已成功支付收款的标?#19969;?#20026;了保证手机不会因耗完电量关机,该犯罪团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。

  经查,郑某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6个月,去年5?#36335;薟判?#28385;?#22836;擰?/p>

  2014年,郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,到2018年7?#36335;藎?#20844;司开始经营“通宝支付”第四方支付?#25945;ā?/p>

  郑某尼交代,他在去年2?#36335;?#25214;人买了网站?#21019;?#30721;,以公司名义在互联网?#27927;?#24314;“通宝支付”?#25945;ǎ?#38599;佣丁某豪(男,21岁,山东人)为?#38469;?#20154;员,在山东做?#25945;际?#25903;持和维护工作。通过?#25945;?#24320;设账户,他发展代理,链接“商户”,形成资金通道。郑某尼除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的?#25945;?#20351;用费。

  据?#31169;猓?#35686;方?#20449;?#26803;理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案网络支付?#25945;?#36134;号1342个。

  警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。

  截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

  警方提醒,互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在浏览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播。

责任编辑:任少杰
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